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Seminare Gesamt√ľbersicht
 
 
  Seminare Kreditinstitute Allgemein Aufbaustufe
  Nr. 2017654  
  Thema Geldw√§schebek√§mpfung / Terrorismusfinanzierungspr√§vention  
  Referenten Ansgar Reimering  
  Termin von11. Dezember 2017, 09:00 Uhr
bis12. Dezember 2017, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 64295 Darmstadt
Maritim Konferenzhotel Darmstadt, Rheinstraße 105
 
  Gebühr 890,00 € für Mitglieder des DIIR
930,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

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Geldwäschebekämpfung / Terrorismusfinanzierungsprävention


Bestimmte Unternehmen insbesondere im Finanzsektor sind im Rahmen einer ordnungsgem√§√üen Gesch√§ftsorganisation gesetzlich verpflichtet, alle Gesch√§ftsvorg√§nge, welche der Geldw√§sche oder Terrorismusfinanzierung dienen, zu √ľberwachen und die Geldw√§sche/ Terrorismusfinanzierung zu bek√§mpfen. Diese Unternehmen haben daf√ľr zu sorgen, dass verd√§chtigen Transaktionen oder Gesch√§ftsbeziehungen wirksam nachgegangen wird. Der Jahresabschlusspr√ľfer bzw. die Interne Revision dieser Unternehmen ist wiederum verpflichtet, mindestens einmal j√§hrlich die Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit der Geldw√§schebek√§mpfung und der Terrorismusfinanzierungspr√§vention zu pr√ľfen. Dieses Seminar gibt einen Gesamt√ľberblick √ľber die Thematik und zeigt die rechtlichen Anforderungen an die Geldw√§schebek√§mpfung und die Terrorismusfinanzierungspr√§vention auf. Daneben werden m√∂gliche Pr√ľfungsans√§tze vorgestellt.
 
  Programm
  • Methoden der Geldw√§sche
  • Abgrenzung Geldw√§sche / Terrorismusfinanzierung
  • Relevante Straftatbest√§nde
  • Gesetzliche Anforderung an die Geldw√§schebek√§mpfung und die Terrorismusfinanzierungspr√§vention
    Verpflichtete
    Die Pflichten aus dem GWG und weiteren Gesetzen
  • Bek√§mpfung der Geldw√§sche: Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsma√ünahmen
    Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
    Politisch exponierte Personen (PEPs)
    Interne Sicherungsmaßnahmen
    Know-Your-Customer Prinzip (KYC)
    Der Geldwäschebeauftragte: Anforderungen und Aufgaben
  • Auslegungs- und Anwendungshinweise
    Pr√ľfungsans√§tze zur Pr√ľfung der Geldw√§schebek√§mpfung / Terrorismusfinanzierungspr√§vention durch die Interne Revision
 
  Seminarziel Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen und F√§higkeiten zum Themengebiet der Geldw√§schebek√§mpfung und der Terrorismusfinanzierungspr√§vention sowie von m√∂glichen Pr√ľfungsans√§tzen f√ľr die Interne Revision.  
  Teilnehmerkreis F√ľhrungskr√§fte und Mitarbeiter der Internen Revision sowie alle Mitarbeiter(innen) im Unternehmen, die sich mit der Thematik Geldw√§schebek√§mpfung / Terrorismusfinanzierungspr√§vention besch√§ftigen und grundlegende Kenntnisse aufbauen wollen.  
  Lehrmethode Interaktiver Vortrag, Fallbeispiele, Gruppenarbeit  
  Seminarort Seminar-Nr. 2017139
St Martin Tower
Franklinstra√üe 61-63, 60486 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69 71 04 999 30 E-Mail: conference@stmartintower.de
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • Teilnahmegeb√ľhr einschlie√ülich Seminardokumentation, Pausengetr√§nken und Mittagessen (Seminaranteil nach ¬ß4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).
Seminar-Nr. 2017654 MARITIM Konferenzhotel Darmstadt Rheinstra√üe 105, 64295 Darmstadt
Telefon +49 (0)6151 878 0, Fax +49 (0)6151  878 2169
  • Zimmerpreis 168,- EUR pro Einzelzimmer und Tag inkl. Vollpension. Soweit Sie nicht im Tagungshotel wohnen, wird Ihnen eine Tagungspauschale von 58,- EUR pro Tag (ohne Abendessen) berechnet.
Mit Ihrer Anmeldung zum Seminar ist f√ľr Sie im jeweiligen Hotel automatisch in Ihrem Namen und auf Ihre Rechnung ein Zimmer reserviert. Wir ben√∂tigen lediglich von Ihnen Ihre Anreise- und Abreisedaten, um deren Benennung wir Sie im Zusammenhang mit der Seminaranmeldung bitten. Die Kosten f√ľr Unterkunft, Verpflegung und Tagungspauschale sind nicht in der Teilnehmergeb√ľhr enthalten. Sie werden Ihnen vom Hotel direkt in Rechnung gestellt. Eine Tagespauschale wird Ihnen vom Hotel berechnet: a) Bei Anreise am Seminartag zus√§tzlich f√ľr diesen Tag und b) bei Seminarbuchung ohne Zimmerreservierung. Wegen der f√ľr den Lernprozess so wichtigen Klausuratmosph√§re ist es erforderlich, dass alle Teilnehmer im Tagungshotel untergebracht sind.