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Seminare GesamtĂŒbersicht
 
 
  Seminare Soft Skills Grundstufe
  Nr. 2018212  
  Thema Fraud Investigation Training  
  Referenten Dipl.-Betriebswirt Alexander Wagner,
Dipl.-Volksw. Mario Kaiser
 
  Termin von26. September 2018, 09:00 Uhr
bis28. September 2018, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 60311 Frankfurt am Main
Das Spenerhaus, Dominikanergasse 5
 
  Gebühr 1.470,00 € für Mitglieder des DIIR
1.575,00 € für Nichtmitglieder
 
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Fraud Investigation Training


In vielen Unternehmen besteht die Erwartungshaltung, dass Fraud Investigations auch durch die Interne Revision durchgefĂŒhrt werden soll.
Die professionelle Untersuchung wirtschaftskrimineller Handlungen erfordert methodische und rechtliche Kompetenzen z.B. ĂŒber rechtliche Rahmenbedingungen, Datenschutz, Ermittlungstechnik, gerichtsverwertbare Beweissicherung.
Das Training beinhaltet nach dem Prinzip „aus der Praxis – fĂŒr die Praxis“ die grundlegenden Aspekte der DurchfĂŒhrung einer unternehmensinternen Fraud Investigation. Die Teilnehmer profitieren von praxisnahmen Tipps und Tricks und von der kriminalistischen Erfahrung langjĂ€hriger Referenten.
 
  Programm
  • DurchfĂŒhrung von Fraud Investigations:
    • Idealtypischer Ablauf und Festlegung konkreter Untersuchungsziele
    • Strategie und Ermittlungstaktik
    • Gerichtsverwertbare Beweismittelsicherung und Besonderheiten bei digitalen Beweismitteln
    • Eigenschaften eines guten Ermittlers
    • Einsatz von Litigation Support Software 
  • Rechtlicher Rahmen:
    • Rechtliche Grundlagen und Grenzen von internen Fraud Investigations
    • Auskunfts- und Mitwirkungspflichten sowie Datenschutz
  • Praxisorientierte Fallstudie:
    • Anwendung der erlernten Kenntnisse fĂŒr die Bearbeitung einer facettenreichen Fallstudie in kleinen Untersuchungsteams
    • Komplexer Fall mit individuellen und unterschiedlichen Lösungswegen und Strategien, Auswertung „echter“ GeschĂ€ftsunterlagen, Internetrecherchen in öffentlichen Quellen usw.
  • Erfahrungsberichte:
    • ErgĂ€nzung der vermittelten Theorie durch anschauliche Praxisbeispiele, Tipps und Tricks sowie LösungsansĂ€tze fĂŒr mögliche Schwierigkeiten und besondere Situationen
  • Trainingsziele
    • Professionalisierung der DurchfĂŒhrung interner Fraud Investigations
    • Vermittlung von rechtlichen, technischen und taktischen Grundlagen fĂŒr die DurchfĂŒhrung unternehmensinterner Fraud Investigations
    • Schulung des kriminalistischen Denkens
    • Vorbereitung und Coaching der Teilnehmer zum Umgang mit schwierigen Situationen, z.B. Widerstand und Störung des Untersuchungsablaufs 
  • Lehrmethoden:
    • Abwechselnde Praxis- und Theorieeinheiten
    • Umfangreiche Interaktionsmöglichkeiten
    • Flexible Gestaltung der Trainingseinheiten entsprechend den individuellen BedĂŒrfnissen und FĂ€higkeiten der Teilnehmer
    • Coaching der Untersuchungsteams wĂ€hrend der Fallstudie durch die Trainer
    • Aufbereitung der Trainingsinhalte in umfassenden Trainingsordnern
 
  Teilnehmerkreis Das Training richtet sich an alle Personen, die in ihrem Berufsalltag mit der DurchfĂŒhrung unternehmensinterner Fraud Investigations zur SachverhaltsaufklĂ€rung bei VerdachtsfĂ€llen von wirtschaftskriminellen Handlungen und Non-Compliance betraut werden (sollen). Das Training wird von zwei Trainern durchgefĂŒhrt.  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • TeilnahmegebĂŒhr einschließlich Seminardokumentation (digital), PausengetrĂ€nken und Mittagessen (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).