Veröffentlichungen des Arbeitskreises "Abwehr Wirtschaftskrimineller Handlungen in Unternehmen"

    • Beim DIIR-Kongress 2011 behandelte der Arbeitskreis die folgenden Themen:
      -    „Wo sind die WikiLeaks?“ - Herausforderung integrierter Know-how-Schutz
      -    Subjektive Sicherheit – Analyse zu Korruptionsschwellen
      -    Korruptionsbekämpfung im Gesundheitsbereich
      -    Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen gemäß § 25c Abs. 1 KWG in der Kreditwirtschaft
    • Beim DIIR-Forum 2010 waren wir mit den Themen
      -    Wirtschaftskriminalität / Fraud-Prävention
      -    Fraud und Wirtschaftskriminalität – rechtliche Rahmenbedingungen für die Prüfung
           transparent und risikoorientiert dargestellt
      -    Auswahl und Begleitung wesentlicher Projekte durch die Interne Revision gemäß MaRisk
      -    Wirtschaftskriminalität/Fraud – Reaktion und Management (Durchführung)
      vertreten.
    • Beim Kongress 2009 wurden die folgenden Themen präsentiert:
      -    Fraudfälle: Aufklärung durch die Interne Revision?
      -    Effiziente Werkzeuge für den Revisor bei Sonderfalluntersuchungen
    • Beim DIIR-Forum 2008 behandelte der Arbeitskreis die folgenden Themengebiete:
      -    Schutz vor wirtschaftskriminellen Handlungen – zwei Revisionskonzepte aus der Praxis
      -    Begleitung von wesentlichen Projekten gemäß MaRisk durch die Interne Revision
      -    Die künftige Rolle der Internen Revision im Rahmen von Anti Fraud Management-Konzepten
    • Beim DIIR-Kongress 2007 traten wir mit diesem Thema auf:
      -    Fraud im Immobiliengeschäft für eigene Bauvorhaben (Ausschreibungsverfahren)
    • Beim DIIR-Kongreß 2005 waren wir mit dem Thema:
      Führungsverhalten und wirtschaftskriminelle Handlungen – immer nur ein Thema nach der Aufdeckung?
      vertreten.

    • DIIR-Schriftenreihe 31
      „Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten"

      Anregungen zur Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen in Kreditinstituten, Hinweise auf wirtschaftskriminelle Handlungen sowie der Verlauf einer Sonderuntersuchung wurden in der DIIR-Schriftenreihe 31 des Erich Schmidt Verlages veröffentlicht. Im Fokus standen dabei die eigenen Mitarbeiter. Neben der Papierform wurde dieses Buch um eine CD-ROM-Version ergänzt, die dem Nutzer eine einfache Verwendung, angepasst auf die jeweils internen Gegebenheiten, ermöglicht. (Inhalt pdf.Datei)