Willkommen im Arbeitskreis "Revision der Logistik"

Willkommen bei unserem Arbeitskreis "Revision der Logistik". Neben den Aufgaben und Zielen finden Sie auch eine Auflistung der Arbeitskreis-Mitglieder, Termine, Veröffentlichungen und aktuelle Themen des Arbeitskreises.

Aktuelle Themen

Unser Arbeitskreis "Revision der Logistik" beschäftigt sich in diesem Jahr verstärkt mit dem Thema "Denied Parties".

Ziel ist dabei, Empfehlungen für Prüfungshandlungen hinsichtlich der Einhaltung dieser Vorschriften auszusprechen.

Im Einzelnen werden folgende Themenschwerpunkte behandelt:

  • Gesetzliche/ rechtliche Grundlagen: juristisches Umfeld, Embargo­vorschriften
  • Anti-Terrorlisten
  • Verstöße, Haftung, Verantwortung, Sanktionen
  • Nationales und internationales Recht
  • Betriebliche Lösungen, betroffene Logistikströme und -güter
  • Hintergründe/ Historie
  • Interne Maßnahmen
  • Verträge
  • Vorgehensweise in verschiedenen Ländern, länderspezifische Praxisfälle, Praxis­beispiele, aktuelle Entwicklungen, aktuelle Verteilung auf Länder
  • Bedeutung für das Unternehmen
  • Denied Parties-Prüfung im Logistikprozess
  • Schwierigkeiten/ Probleme
  • Rolle der Internen Revision
  • Organisationen (UN, ….)
  • Aufgabe der Internen Revision hinsichtlich Compliance
  • Prozesse, Risiken
  • Prüfungsansätze