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  SchlĂŒssel it101 
  Verfasser Hedgespeth, Rita (Verf.) 
  Titel Detecting Money Laundering in Banking 
  Untertitel  
  Verlag Warren, Gorham & Lamont Group 
  Erscheinungsort New York 
  Erscheinungsjahr 2001 
  Fundort Internal Auditing
  Schlagworte Creating an anti-money laundering environment,
Detecting money laundering in banking,
Tree stages of money laundering