Fraud Investigation Training 

Fraud & Compliance   

Beschreibung

In vielen Unternehmen besteht die Erwartungshaltung, dass Fraud Investigations auch durch die Interne Revision durchgeführt werden sollen. Die professionelle Untersuchung wirtschaftskrimineller Handlungen erfordert methodische und rechtliche Kompetenzen z. B. über rechtliche Rahmenbedingungen, Datenschutz, Ermittlungstechnik, gerichtsverwertbare Beweissicherung. Das Training beinhaltet nach dem Prinzip „aus der Praxis – für die Praxis“ die grundlegenden Aspekte der Durchführung einer unternehmensinternen Fraud Investigation. Die Teilnehmer profitieren von praxisnahen Tipps und Tricks und von der kriminalistischen Erfahrung langjähriger Referenten.


Programm

  • DurchfĂĽhrung von Fraud Investigations:
    • Idealtypischer Ablauf und Festlegung konkreter Untersuchungsziele
    • Strategie und Ermittlungstaktik
    • Gerichtsverwertbare Beweismittelsicherung und Besonderheiten bei digitalen Beweismitteln
    • Eigenschaften eines guten Ermittlers
    • Einsatz von Litigation Support Software
  • Rechtlicher Rahmen:
    • Rechtliche Grundlagen und Grenzen von internen Fraud Investigations
    • Auskunfts- und Mitwirkungspflichten sowie Datenschutz
  • Praxisorientierte Fallstudie:
    • Anwendung der erlernten Kenntnisse fĂĽr die Bearbeitung einer facettenreichen Fallstudie in kleinen Untersuchungsteams
    • Komplexer Fall mit individuellen und unterschiedlichen Lösungswegen und Strategien, Auswertung „echter“ Geschäftsunterlagen, Internetrecherchen in öffentlichen Quellen usw.
  • Erfahrungsberichte:
    • Ergänzung der vermittelten Theorie durch anschauliche Praxisbeispiele, Tipps und Tricks sowie Lösungsansätze fĂĽr mögliche Schwierigkeiten und besondere Situationen

Seminarziel

  • Professionalisierung der DurchfĂĽhrung interner Fraud Investigations

  • Vermittlung von rechtlichen, technischen und taktischen Grundlagen fĂĽr die DurchfĂĽhrung unternehmensinterner Fraud Investigations

  • Schulung des kriminalistischen Denkens

  • Vorbereitung und Coaching der Teilnehmer zum Umgang mit schwierigen Situationen, z. B. Widerstand und Störungen des Untersuchungsablaufs


Lehrmethode

Abwechselnde Praxis- und Theorieeinheiten, Umfangreiche Interaktionsmöglichkeiten, Flexible Gestaltung der Trainingseinheiten entsprechend den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Teilnehmer, Coaching der Untersuchungsteams während der Fallstudie durch die Trainer, Aufbereitung der Trainingsinhalte in umfassenden Trainingsordnern


Teilnehmerkreis

Das Training richtet sich an alle Personen, die in ihrem Berufsalltag mit der Durchführung unternehmensinterner Fraud Investigations zur Sachverhaltsaufklärung bei Verdachtsfällen von wirtschaftskriminellen Handlungen und Non-Compliance betraut werden (sollen). Das Training wird von zwei Trainern durchgeführt.


Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • TeilnahmegebĂĽhr einschlieĂźlich Seminardokumentation (digital), (Umsatzsteuerfrei).

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2022331

Plätze:
9 freie Plätze

Termin:
31.08.2022 09:00 Uhr bis
02.09.2022 16:00 Uhr

Referent:
Mario Kaiser
Alexander Wagner

Stunden:

21.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE

GebĂĽhr:
1.270,00€ fĂĽr Mitglieder
1.375,00€ fĂĽr Nichtmitglieder