Aufdeckung und Vermeidung von Manipulationen und Betrug im Bereich Europäischer Fondsfinanzierungen

Fraud & Compliance - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2021221
16 freie Plätze
Termin:
30.09.2021, 09:30-17:00 Uhr
Seminarort:
holzer
Das Spenerhaus
Dominikanergasse 5
60311 Frankfurt am Main
Referenten:
Dipl.-Kfm. Arno Kastner
Stunden:
7.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
610,00 € für Mitglieder
660,00 € für Nichtmitglieder


Fraud & Compliance - Grundstufe

Beschreibung

Um sicherzustellen, dass Fördermittel korrekt und zweckdienlich eingesetzt werden, kommt in der aktuellen Förderperiode der Aufdeckung von Manipulationen und Betrug seitens der Europäischen Kommission und des Europäischen Rechnungshofes eine besondere Bedeutung zu. Da Manipulationen und Betrug auf allen Ebenen (vom Zuwendungsempfänger bis hin zur Prüfbehörde) stattfinden können, hat dies in der Praxis zur Folge, dass sich alle Beteiligten intensiv mit dieser Problematik auseinandersetzen und nachweisbar Strategien zur Manipulations- und Betrugsbekämpfung implementieren müssen.

Seminarinhalte

Programm

  • Rechtliche Aspekte
  • Mögliche Gründe für Manipulationen und Betrug
  • Anforderungen an den Prüfer / Verhaltenscodex
  • Analyse und Bewertung des Manipulations- und Betrugsrisikos
  • Warnsignale (Red Flags)
    • Typische Verhaltensweisen von Betrügern
    • Vertragsgestaltung
    • Bilanzanalyse
    • Kostenrechnung
    • Rechnungsprüfung
    • Belegprüfung
    • Pauschalen
    • Einkünfte
    • Doppelfinanzierungen
  • Darstellung von aufgedeckten Betrügen basierend auf Feststellungen der EU-Kommission und Nationalen Prüfstellen
  • Vorgehensweise bei Manipulations- und Betrugsverdacht
  • Einschaltung der Staatsanwaltschaft
  • Zu beachtende Berichtspflichten / Unregelmäßigkeitsmeldungen
  • Implementierung von Betrugsbekämpfungsstrategien sowie deren regelmäßigen Überprüfung und Anpassung

Referenten

Dipl.-Kfm. Arno Kastner

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.


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