Korruption und MitarbeiterkriminalitĂ€t - Wirkungsvolle Prophylaxe sowie innovative PrĂŒfungsansĂ€tze

Fraud & Compliance   

Beschreibung

Mit Hilfe praxisnaher Fallbeispiele werden von den Teilnehmern die vielfĂ€ltigen Aspekte der PrĂŒfung doloser Handlungen erarbeitet. Typische Signale fĂŒr Unterschlagungen werden aufgezeigt und angemessene Reaktionen trainiert.


Programm

  • Typische Muster und Merkmale von Betrugshandlungen
  • Wissen Sie ... wie BetrĂŒger denken?
    • TĂ€terprofil und TĂ€terverhalten
    • Lernen vom TĂ€ter
  • Effiziente Risikoanalyse fĂŒr Betrug im Unternehmen
  • Strukturierte AnsĂ€tze fĂŒr die PrĂ€vention und PrĂŒfung in den Unternehmen
  • Vom Signal zum Bericht
    • Gruppenarbeit zur Aufdeckung eines komplexen Unterschlagungsfalles
  • Der „Fingerabdruck“ im EDV-Zahlenwerk
    • Die Beweissicherung
    • Der Einsatz des PrĂŒfer-PCs zur Datenauswertung
    • Fachbezogene und statistische Suchstrategien
    • Benford-Analysen (Möglichkeiten und Grenzen)
    • Chi-Quadrat-Test-Verfahren und weitere Testverteilungen
  • Untersuchungen am Arbeitsplatz
  • Die Befragung: Übungen zur Konfrontation mit dem TĂ€ter
  • Notfallstrategien: Wie bereitet man sich auf den Ernstfall vor?
  • Arbeitspapiertechnik und Bericht im Unterschlagungsfall
  • Wie verhĂ€lt man sich gegenĂŒber Ermittlungsbehörden und der Steuerfahndung
  • Hinweise zu rechtlichen Besonderheiten bei der PrĂŒfung doloser Handlungen
  • Der Revisor als Zeuge vor Gericht

Teilnehmerkreis

PrĂŒfungserfahrene Mitarbeiter


Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • TeilnahmegebĂŒhr einschließlich Seminardokumentation (digital),(Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei).

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2021141

PlÀtze:
freie PlÀtze

Termin:
25.08.2021 10:00 Uhr bis
26.08.2021 16:00 Uhr

Referent:
Roger Odenthal

Stunden:

14.0 Stunden CPE
2.0 Stunden Ethik-CPE

GebĂŒhr:
960,00€ fĂŒr Mitglieder
1.035,00€ fĂŒr Nichtmitglieder