Betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Immobilienkrediten

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2025110
15 freie Plätze
Termin:
15.05.2025, 09:30-17:00 Uhr
Seminarort:
Online
Referenten:
André Althof
Stunden:
7.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
610,00 € für Mitglieder
660,00 € für Nichtmitglieder


Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

In diesem Seminar werden die Teilnehmenden im Bereich Kreditbetrug bei Immobilienkrediten sensibilisiert. Es ist als praxisorientiertes Seminar von Praktikern für Praktiker konzipiert und beinhaltet reale Fallbeispiele, sowie potenzielle Prüfungsansätze. Das Thema „Schrottimmobilie“ ist keineswegs ein Relikt vergangener Zeiten; nach wie vor werden durch den Verkauf verlustreicher Wohnungen an ahnungslose Käufer/innen Millionenbeträge erbeutet. Dabei geraten immer wieder Finanzdienstleistungsinstitute ins Visier betrügerischer Machenschaften. Selbst wenn der finanzielle Schaden begrenzt bleibt, kann das Reputationsrisiko eine Bank oder Unternehmensgruppe erheblich belasten.

Seminarinhalte

Programm

  • Rahmenbedingungen für den Erfolg von Betrugsmethoden
  • Wirtschaftskriminalität/ Grauer Kapitalmarkt
  • Praxisbeispiele (Immobilienfinanzierungen in der Größenordnung von 180 TEUR bis 4 Mio. EUR)
  • Methodik und Motive
  • Betrugsprävention

Seminarziel

Die Teilnehmenden können nach dem Seminar verdächtige Immobilienkredite identifizieren, klassische Betrugstypologien erkennen und gezielte analytische Prüfungshandlungen durchführen.

Referenten

André Althof

  André Althof

Mario André Althof ist Bereichsdirektor Revision bei der Volksbank Darmstadt Mainz eG. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Prüfung und Aufdeckung von Betrugsverdachtsfällen. Hierüber hat er eine Vielzahl von Seminaren durchgeführt sowie zahlreiche Fachbeiträge veröffentlicht.

Er ist langjähriges Mitglied des DIIR-Arbeitskreises Revision des Kreditgeschäftes. Er verfügt über langjährige Prüfungserfahrung im Kreditgeschäft u. a. bei einer Großsparkasse sowie einer genossenschaftlichen Zentralbank.

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.