Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im Nicht-Finanzsektor

Holger Pauco-Dirscherl ist freiberuflicher Unternehmensberater und unterstützt Kunden im Finanz- und Nichtfinanzbereich sowohl beim fachlichen Aufsatz von Risikomanagement- und Compliance-Rahmenwerken also auch bei deren Prüfung. Seine Berufserfahrung umfasst die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Korruption sowie regulatorische Compliance.

Herr Volk ist Dipl. Betriebswirt (FH) & zertifizierter Gesamtbank-Compliance-Beauftragter mit über 25 Jahren Erfahrung im Finanzsektor, ein „waschechter“ ehemaliger Gruppen-Geldwäschebeauftragter, der das Tagesgeschäft und die Herausforderungen der Geldwäscheprävention von A bis Z aus eigener jahrelanger Erfahrung kennt und selbst erfolgreich bewältigt hat. Sein Erfahrungsportfolio umfasst ferner auch die Revisionssicht auf die Geldwäscheprävention – etwa aus Prüfungen als Auditor einer systemrelevanten Schweizer Bank sowie das begleitende Handling von z.B. „44er“ Prüfungen bei einem großen deutschen genossenschaftlichen Insourcer für Compliance. Mittlerweile ist Herr Volk bei der DekaBank Deutsche Girozentrale als Revisor, Spezialist und Prüfungsleiter in Sachen Anti-Financial Crime tätig. Last but not least ist er auch Mitglied des DIIR Arbeitskreises Fraud.