Korruption und Mitarbeiterkriminalität - Wirkungsvolle Prophylaxe sowie innovative Prüfungsansätze

Fraud & Compliance - Aufbaustufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2024041
4 freie Plätze
Termin:
04. - 05.03.2024, 10-16 Uhr
Seminarort:
Online
Referenten:
Roger Odenthal
Besonderheit:
Ethik
Stunden:
14.0 Stunden CPE
2.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
1.010,00 € für Mitglieder
1.085,00 € für Nichtmitglieder


Fraud & Compliance - Aufbaustufe

Beschreibung

Mit Hilfe praxisnaher Fallbeispiele werden von den Teilnehmern die vielfältigen Aspekte der Prüfung doloser Handlungen erarbeitet. Typische Signale für Unterschlagungen werden aufgezeigt und angemessene Reaktionen trainiert.

Seminarinhalte

Programm

  • Typische Muster und Merkmale von Betrugshandlungen
  • Wissen Sie ... wie Betrüger denken?
    • Täterprofil und Täterverhalten
    • Lernen vom Täter
  • Effiziente Risikoanalyse für Betrug im Unternehmen
  • Strukturierte Ansätze für die Prävention und Prüfung in den Unternehmen
  • Vom Signal zum Bericht
    • Gruppenarbeit zur Aufdeckung eines komplexen Unterschlagungsfalles
  • Der „Fingerabdruck“ im EDV-Zahlenwerk
    • Die Beweissicherung
    • Der Einsatz des Prüfer-PCs zur Datenauswertung
    • Fachbezogene und statistische Suchstrategien
    • Benford-Analysen (Möglichkeiten und Grenzen)
    • Chi-Quadrat-Test-Verfahren und weitere Testverteilungen
  • Untersuchungen am Arbeitsplatz
  • Die Befragung: Übungen zur Konfrontation mit dem Täter
  • Notfallstrategien: Wie bereitet man sich auf den Ernstfall vor?
  • Arbeitspapiertechnik und Bericht im Unterschlagungsfall
  • Wie verhält man sich gegenüber Ermittlungsbehörden und der Steuerfahndung
  • Hinweise zu rechtlichen Besonderheiten bei der Prüfung doloser Handlungen
  • Der Revisor als Zeuge vor Gericht

Referenten

Roger Odenthal

Alternative Termine


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