Seminare Kreditinstitute Sparten Grundstufe
  Nr. 2018293  
  Thema Geldw√§schebek√§mpfung / Terrorismusfinanzierungs- pr√§vention  
  Referenten Ansgar Reimering  
  Termin von29. November 2018, 09:00 Uhr
bis30. November 2018, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 60486 Frankfurt am Main
DIIR - Deutsches Institut f√ľr, Theodor-Heuss-Allee 108
 
  Gebühr 1.010,00 € für Mitglieder des DIIR
1.085,00 € für Nichtmitglieder
 
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Geldwäschebekämpfung / Terrorismusfinanzierungsprävention


Unternehmen im Finanzsektor sind im Rahmen einer ordnungsgem√§√üen Ge-sch√§ftsorganisation gesetzlich verpflichtet, alle Gesch√§ftsvorg√§nge, welche der Geldw√§sche oder Terrorismusfinanzierung dienen, zu √ľberwachen und die Geld-w√§sche/Terrorismusfinanzierung zu bek√§mpfen. Der Jahresabschlusspr√ľfer bzw. die Interne Revision dieser Unternehmen ist wiederum verpflichtet, regelm√§√üig die Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit der Geldw√§schebek√§mpfung und der Terrorismusfinanzierung zu pr√ľfen.
 
  Programm
  • Methoden der Geldw√§sche
  • Abgrenzung Geldw√§sche/Terrorismusfinanzierung
  • Relevante Straftatbest√§nde
  • Gesetzliche Anforderung an die Geldw√§schebek√§mpfung und die Terrorismusfinanzierungspr√§vention
    • Verpflichtete
    • Die Pflichten aus dem Geldw√§schegesetz und weiteren Gesetzen
  • Bek√§mpfung der Geldw√§sche: Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsma√ünahmen
    • Risikomanagement
    • Allgemeine, vereinfachte und verst√§rkte Sorgfaltspflichten
    • Politisch Exponierte Personen
    • Interne Sicherungsma√ünahmen
    • Know-Your-Costumer Prinzip (KYC)
    • Der Geldw√§schebeauftragte: Anforderungen und Aufgaben
  • Auslegungs- und Anwendungshinweise
    • Pr√ľfungsans√§tze zur Pr√ľfung der Geldw√§schebek√§mpfung/Terrorismusfinanzierungspr√§vention durch die Interne Revision
 
  Seminarziel Dieses Seminar gibt einen Gesamt√ľberblick √ľber die Thematik und zeigt die rechtli-chen Anforderungen an die Geldw√§schebek√§mpfung und die Terrorismusfinanzie-rungspr√§vention auf. Daneben werden m√∂gliche Pr√ľfungsans√§tze vorgestellt.  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • Teilnahmegeb√ľhr einschlie√ülich Seminardokumentation (digital), Pausengetr√§nken und Mittagessen (Seminaranteil nach ¬ß4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).