Seminare Soft Skills Grundstufe
  Nr. 2019103  
  Thema Fraud Investigation Training  
  Referenten Dipl.-Betriebswirt Alexander Wagner,
Dipl.-Volksw. Mario Kaiser
 
  Termin von15. Mai 2019, 09:00 Uhr
bis17. Mai 2019, 15:00 Uhr


 
  Seminarort 13629 Berlin
Holiday Inn Berlin City West, Rohrdamm 80
 
  Gebühr 1.470,00 € für Mitglieder des DIIR
1.575,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

Wenn Sie sich regelmäßig für unsere Seminare anmelden, empfiehlt sich die Registrierung auf unserer Webseite.

Sollten Sie bereits registriert sein, können Sie sich hier einloggen.

   

Fraud Investigation Training


In vielen Unternehmen besteht die Erwartungshaltung, dass Fraud Investigations auch durch die Interne Revision durchgefĂĽhrt werden soll.
Die professionelle Untersuchung wirtschaftskrimineller Handlungen erfordert methodische und rechtliche Kompetenzen z.B. ĂĽber rechtliche Rahmenbedingungen, Datenschutz, Ermittlungstechnik, gerichtsverwertbare Beweissicherung.
Das Training beinhaltet nach dem Prinzip „aus der Praxis – für die Praxis“ die grundlegenden Aspekte der Durchführung einer unternehmensinternen Fraud Investigation. Die Teilnehmer profitieren von praxisnahmen Tipps und Tricks und von der kriminalistischen Erfahrung langjähriger Referenten.
 
  Programm
  • DurchfĂĽhrung von Fraud Investigations:
    • Idealtypischer Ablauf und Festlegung konkreter Untersuchungsziele
    • Strategie und Ermittlungstaktik
    • Gerichtsverwertbare Beweismittelsicherung und Besonderheiten bei digitalen Beweismitteln
    • Eigenschaften eines guten Ermittlers
    • Einsatz von Litigation Support Software 
  • Rechtlicher Rahmen:
    • Rechtliche Grundlagen und Grenzen von internen Fraud Investigations
    • Auskunfts- und Mitwirkungspflichten sowie Datenschutz
  • Praxisorientierte Fallstudie:
    • Anwendung der erlernten Kenntnisse fĂĽr die Bearbeitung einer facettenreichen Fallstudie in kleinen Untersuchungsteams
    • Komplexer Fall mit individuellen und unterschiedlichen Lösungswegen und Strategien, Auswertung „echter“ Geschäftsunterlagen, Internetrecherchen in öffentlichen Quellen usw.
  • Erfahrungsberichte:
    • Ergänzung der vermittelten Theorie durch anschauliche Praxisbeispiele, Tipps und Tricks sowie Lösungsansätze fĂĽr mögliche Schwierigkeiten und besondere Situationen
  • Trainingsziele
    • Professionalisierung der DurchfĂĽhrung interner Fraud Investigations
    • Vermittlung von rechtlichen, technischen und taktischen Grundlagen fĂĽr die DurchfĂĽhrung unternehmensinterner Fraud Investigations
    • Schulung des kriminalistischen Denkens
    • Vorbereitung und Coaching der Teilnehmer zum Umgang mit schwierigen Situationen, z.B. Widerstand und Störung des Untersuchungsablaufs 
  • Lehrmethoden:
    • Abwechselnde Praxis- und Theorieeinheiten
    • Umfangreiche Interaktionsmöglichkeiten
    • Flexible Gestaltung der Trainingseinheiten entsprechend den individuellen BedĂĽrfnissen und Fähigkeiten der Teilnehmer
    • Coaching der Untersuchungsteams während der Fallstudie durch die Trainer
    • Aufbereitung der Trainingsinhalte in umfassenden Trainingsordnern
 
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • TeilnahmegebĂĽhr einschlieĂźlich Seminardokumentation (digital), Pausengetränken und Mittagessen (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).