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Seminare GesamtĂĽbersicht
 
 
  Seminare Allgemein Aufbaustufe
  Nr. 2018287  
  Thema FRAUD nachhaltig vermeiden - Erkennung und Prävention  
  Referenten Oliver Wittich  
  Termin von19. November 2018, 09:30 Uhr
bis20. November 2018, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 60486 Frankfurt am Main
DIIR e.V., Theodor-Heuss-Allee 108
 
  Gebühr 1.010,00 € für Mitglieder des DIIR
1.085,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

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FRAUD nachhaltig vermeiden -
Erkennung und Prävention


In diesem Seminar wird aufgezeigt, wie professionelle Revisoren unternehmerische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften und zur Prävention von Wirtschaftskriminalität erfüllen können. Es wird ferner erläutert, wie mit weniger Ressourcen und Zeitaufwand Betrug vorgebeugt, die Effektivität von internen Kontrollen verbessert, die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften eingedämmt und die Rentabilität erhöht werden kann.
 
  Programm
  • Grundlagen
    • Allgemeine Begriffsdefinition
    • Fakten und Entwicklungen
    • Gesetzgebung und Aufsichtsrecht
    • IDW-PrĂĽfungsstandards
    • Arten der Wirtschaftskriminalität (Erscheinungsformen)
    • Fraud Indikatoren
  • Massendatenanalyse – Big Data
    • Allgemeines
    • Prozess
  • Ausgestaltung Fraud Richtlinie
    • Aufbau
    • Erstellung am Beispiel einer Geldwäsche Richtlinie
    • Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen
    • Risikomanagement im Unternehmen
    • Gefährdungsanalysen
    • Methoden und Techniken der Prävention
  • Rechtsfragen und Vorgehensweise bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen
    • Umgang mit Verdachtsfällen
    • Sonderuntersuchungen
  • Ăśbungen mit Fallbeispielen
 
  Teilnehmerkreis Mitarbeiter der Internen Revision, Fraud-Beauftragte, Compliance-Beauftragte  
  Seminarleitung  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • TeilnahmegebĂĽhr einschlieĂźlich Seminardokumentation (digital), Pausengetränken und Mittagessen (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).